ตร.ไซเบอร์ เปิดปฏิบัติการ “Gateway Laundering” ทลายเว็บพนันใหญ่ จับ 7 แก๊งจีน-มาเลย์ ยึดทรัพย์ 34 รายการ โค่นเส้นทางฟอกเงินเถื่อน ช่องทางธุรกิจสีเทา
ตำรวจไซเบอร์ภายใต้การนำของ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ เปิดปฏิบัติการ “Gateway Laundering จีน-มาเลย์ EP.1” ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ พบเว็บไซต์พนัน FAFA789 มีเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาทต่อเดือน ใช้ระบบ Payment Gateway เถื่อน ผ่านบัญชีม้าและบริษัทผีซับซ้อน ปกปิดเส้นทางการเงิน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 6 เดือนสืบสวน จนนำไปสู่การออกหมายจับ 27 หมายจับ เชื่อมโยงบัญชีธนาคาร 39 บัญชี ในเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายหลักคือชาวจีน-มาเลเซีย และเครือข่ายชาวไทยที่จัดหาบัญชีม้า
ปฏิบัติการเข้าตรวจค้น 5 จุดสำคัญ ในกรุงเทพฯ, นนทบุรี, สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา จับกุมผู้ต้องหาได้ 7 ราย ประกอบด้วย
- ผู้ต้องหาสัญชาติมาเลเซีย นาย KIA LIM HAO
- ชาวไทยอีก 6 ราย ซึ่งทำหน้าที่จัดหาและบริหารบัญชีม้า
นอกจากนี้ยังตรวจยึดกิจการที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน 2 แห่ง ได้แก่
- เฮงเฮง บ่อตกกุ้ง ซอยรามคำแหง 122
- RACE BAR จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตรวจยึดทรัพย์สินรวม 34 รายการ มูลค่า 13.3 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสด 4 ล้านบาท, รถยนต์หรู 2 คัน, นาฬิกาแบรนด์เนม, ทองคำ, กระเป๋าแบรนด์เนม, และสุราราคาแพง
